Formation e-learning : Fraude et blanchiment

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FRAUDE ET BLANCHIMENT

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Durée formation : 2 h
Tarif(s) :

50,00 € TTC (90 jours / Réf:CNS140) 41,81 € HT

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Connaissances requises :
Aucun

Informations techniques :
Ne nécessite aucune installation sur votre ordinateur
PC compatible IBM, Pentium, 133 MHZ et plus conseillé
Carte vidéo supportant une résolution de 800 x 600 ou plus et 16 bits couleurs
32 MB de Ram de mémoire vive et plus conseillé
Souris compatible Microsoft
Carte de son, haut-parleurs ou casque
Environnement Windows 95, 98, 2000, NT 4.0 et plus
Netscape 4.5 ou Internet Explorer 4.0 et plus
Modem 56 K et plus conseillé
Accès à Internet
Compatible à l'AICC/SCORM

Méthode pédagogique :
Notre interface interactive vous offre une approche ludique et claire des principes enseignés. Des animations, des schémas, des dialogues entre personnages clarifient des situations complexes. Des exercices et des séquences multimédias vous permettent d’acquérir une démarche pertinente et une méthodologie solide. A tout moment, vous pouvez accéder à une aide en ligne facile d’utilisation. Grâce à un dossier centralisé, vous pouvez visualiser des rapports détaillés sur vos performances.

Editeur :

OBJECTIFS :
Prendre connaissance des organismes impliqués dans le blanchiment et de leurs missions. Connaître les 3 étapes successives du processus de blanchiment. Rappeler les moyens et les dispositifs à mettre en œuvre pour une surveillance efficace. Savoir quelles sont les obligations règlementaires que doivent respecter les intervenants concernant le blanchiment.

CONTENU DU PROGRAMME :

CONTEXTE ET CADRE JURIDIQUE

Découvrez... La définition du blanchiment selon le code pénal,
Les professionnels concernés,
Les organismes internationaux.

MECANISMES DU BLANCHIMENT

Découvrez... Les étapes du blanchiment :
- La conversion, l’injonction, l’introduction ou le placement
- Le lavage, l’empilage, le brassage ou la transformation
- Le recyclage, l’essorage ou l’intégration
Quelques exemples :
- Introduction des espèces dans le circuit
- Transformation des espèces

MOYENS ET DISPOSITIFS POUR LA SURVEILLANCE

Découvrez... L’identification de l’investisseur,
L’examen des opérations,
La déclaration de soupçons,
La conservation écrite des mesures de vigilance.

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES SUIVANT LES INTERVENANTS

Découvrez... Les établissements de crédit et les Prestataires de Services d’Investissement,
Les Société de Gestion Portefeuille
- Obligations de vigilance
- Obligations d’organisation interne
- Responsabilité de la société, de ses dirigeants et collaborateurs
Les Conseillers en Investissements Financiers.
- Envers ses clients directs
- Envers ses collaborateurs

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