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Formation fraude et blanchiment en ligne

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FRAUDE ET BLANCHIMENT

Durée formation : 2 h
Tarif(s) :
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Connaissances requises :
Aucun

Informations techniques :

Connexion internet : Câble, ADSL ou réseau LAN.

Flash 8.0 ou supérieur.

Carte son / enceinte ou casque.

Résolution 1024 X 768.

Méthode pédagogique :
Notre interface interactive vous offre une approche ludique et claire des principes enseignés. Des animations, des schémas, des dialogues entre personnages clarifient des situations complexes. Des exercices et des séquences multimédias vous permettent d’acquérir une démarche pertinente et une méthodologie solide. A tout moment, vous pouvez accéder à une aide en ligne facile d’utilisation. Grâce à un dossier centralisé, vous pouvez visualiser des rapports détaillés sur vos performances.

Editeur :

OBJECTIFS :
Prendre connaissance des organismes impliqués dans le blanchiment et de leurs missions. Connaître les 3 étapes successives du processus de blanchiment. Rappeler les moyens et les dispositifs à mettre en œuvre pour une surveillance efficace. Savoir quelles sont les obligations règlementaires que doivent respecter les intervenants concernant le blanchiment.

CONTENU DU PROGRAMME :

Contexte et cadre juridique du blanchiment

  • Découvrez... La définition du blanchiment selon le code pénal,
  • Les professionnels concernés,
  • Les organismes internationaux.

 

Mécanismes du blanchiment

  • Découvrez... Les étapes du blanchiment : la conversion, l’injonction, l’introduction ou le placement, le lavage, l’empilage, le brassage ou la transformation, le recyclage, l’essorage ou l’intégration 
  • Quelques exemples : introduction des espèces dans le circuit et transformation des espèces

 

Moyens et dispositifs pour la surveillance

  • Découvrez... L’identification de l’investisseur,
  • L’examen des opérations,
  • La déclaration de soupçons,
  • La conservation écrite des mesures de vigilance.

 

Obligations réglementaires suivant les intervenants

  • Découvrez... Les établissements de crédit et les Prestataires de Services d’Investissement,
  • Les Société de Gestion Portefeuille : obligations de vigilance, obligations d’organisation interne et responsabilité de la société, de ses dirigeants et collaborateurs
  • Les Conseillers en Investissements Financiers : envers ses clients directs, envers ses collaborateurs
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